Aquellos operadores de comercio exterior que soliciten la adhesión como OEA, deberán:
- Estar habilitado Contar con una antigüedad igual o superior a 3 años en el Registro Especial Aduanero de Importador/Exportador.
- Poseer un patrimonio neto igual o superior a U$S1.OOO.OOO o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vendedor a la fecha de presentación de la solicitud, según los datos de la última declaración jurada del Impuesto a las Ganancias vencida a dicha fecha y presentada hasta el mes de vencimiento general; o constituir una Garantía a satisfacción de esta Administración Federal, que no podrá ser inferior a U$S100.000 o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vendedor a la fecha de presentación de la solicitud.
A su vez el operador deberá acreditar:
Confiabilidad Fiscal
No registrar incumplimientos, al momento de presentar la solicitud de adhesión, respecto de la presentación y pago de saldos resultantes de las declaraciones juradas u otros conceptos, que correspondan a obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, que hayan vencido durante los 12 meses anterior de la presentación de dicha solicitud. La calificación en el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) deberá ser igual o superior a “B”. No haber sido querellados o denunciados penalmente por delitos en materia tributaria, previsional o aduanera y se les hubiera dictado el auto de procesamiento. También las personas jurídicas cuyos integrantes no se encuentren involucrados en los supuestos mencionados. Tampoco haber sido denunciados formalmente o querellados por delitos comunes que se encuentren relacionados con el incumplimiento de sus obligaciones impositivas, previsionales, aduaneras o de terceros, si se les hubiera dictado auto de procesamiento. Y con aquellos incumplimientos relacionados con causas en las que se les hubiera ordenado el procesamiento de funcionarios o ex funcionarios estatales con motivo de sus funciones, ni los integrantes de las personas jurídicas.
Solvencia Financiera
Deberá contar con una cuenta con los bienes y recursos necesarios para afrontar obligaciones y compromisos financieros adquiridos para el desarrollo de la actividad comercial.
Sistema de registros comerciales
Que cuenta con registros actualizados, precisos, completos, y verificables, sobre las operaciones de importación/ exportación.
Seguridad
El operador al momento de solicitar su adhesión al OEA, tendrá que dar cumplimiento, documentar y reunir las condiciones mínimas de seguridad que se señalan:
Seguridad de los socios comerciales. Seguridad del contenedor y demás unidades de carga. Seguridad física de las instalaciones. Controles de acceso físico. Seguridad del personal. Seguridad en el acceso de personas a las instalaciones. Seguridad de las mercaderías. Capacitación al personal en materia de seguridad y amenazas internas y externas de la empresa. Planeación de la cadena logística. Seguridad y resguardo de la información.
